Rủi ro & Thẩm định
KYB đa khu vực pháp lý, xác minh người mua, thẩm định nhà cung cấp, sàng lọc trừng phạt, UBO, thư viện mẫu gian lận, rủi ro quốc gia.
Phân tích chuyên sâu
Đánh giá rủi ro tín dụng thương mại cho nhà xuất khẩu B2B
Đánh giá rủi ro thanh toán của người mua trước khi cấp điều khoản open-account: các công ty xếp hạng tín dụng cung cấp gì, không cung cấp gì, và cách kết hợp tín hiệu tài chính với dữ liệu hành vi.
Xác minh chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) trên nhiều khu vực pháp lý
Nơi tìm dữ liệu UBO tại các hành lang xuất khẩu chính, ý nghĩa thực tế của ngưỡng 25% trong các chế độ khác nhau, và cách xử lý cấu trúc sở hữu phân lớp.
12 mẫu gian lận mà mọi nhà xuất khẩu xuyên biên giới cần biết
Chuyển hướng thanh toán kiểu BEC, giả mạo danh tính, giả mạo tài liệu, sàn giao dịch có người mua giả mạo, các công ty vỏ bọc né tránh lệnh trừng phạt, lừa đảo của công ty giao nhận vận tải: các mẫu, dấu hiệu và biện pháp phòng ngừa.
KYB cho người mua xuyên biên giới: cẩm nang thực tiễn
Quy trình KYB cho người mua vững chắc trông như thế nào trên các tuyến xuất khẩu chính, các nguồn dữ liệu quan trọng, và đâu là ranh giới cần đến rà soát của con người.
Sàng lọc lệnh trừng phạt cho nhà xuất khẩu: hướng dẫn thực tiễn
Cách sàng lọc bên mua, ngân hàng và đối tác vận chuyển đối chiếu với các danh sách trừng phạt của OFAC, EU (hợp nhất), UK OFSI và UN, bao gồm cả quy trình xử lý phân loại cảnh báo dương tính giả có thể mở rộng.