Cómo verificar gratis a un proveedor chino: herramientas y pasos

La mayoría de los fraudes de proveedores con contrapartes chinas no son sofisticados. Se trata de una empresa comercializadora que se presenta como fábrica, una empresa que fue dada de baja el año pasado, un certificado copiado de otra firma o una solicitud de pagar a otra empresa "por razones fiscales". Todo esto se puede detectar con herramientas públicas y gratuitas, siempre que se compruebe lo correcto y en el orden correcto.

Esta guía está escrita para importadores, distribuidores y responsables de compras. No presupone conocimientos de chino. Cuando una herramienta solo está en chino, lo indicamos y explicamos qué buscar.

Paso 1: Obtenga la licencia comercial y lea el USCC

Pida al proveedor un escaneo o una foto de su licencia comercial (营业执照). Toda empresa legalmente registrada en China continental tiene una, y un proveedor real la envía sin dudar.

El dato más útil de la licencia es el Código Unificado de Crédito Social (统一社会信用代码), un identificador de 18 caracteres introducido por un plan del Consejo de Estado de 2015. Suele estar impreso en la esquina superior izquierda. Codifica la autoridad de registro, el tipo de organización, la región administrativa, un código de organización de 9 caracteres y un carácter de control final. Una empresa tiene un solo código de por vida, por lo que es la clave que se usa en todos los demás pasos.

Anote también:

• Razón social registrada en chino (名称). El nombre en inglés que un proveedor usa en su sitio web o en su tienda de Alibaba a menudo no es en absoluto un nombre legal. Los contratos y los pagos deben usar la razón social registrada.
• Tipo (类型), por ejemplo sociedad de responsabilidad limitada o empresa individual.
• Representante legal (法定代表人).
• Capital registrado (注册资本). Como muchas empresas suscriben el capital en lugar de desembolsarlo, trátelo como una señal débil, no como prueba de tamaño.
• Fecha de constitución (成立日期).
• Objeto social (经营范围). Una empresa cuyo objeto social abarca solo comercio, y no producción, es una comercializadora. Eso no es un problema en sí mismo, pero debe coincidir con lo que le dijeron.
• Domicilio registrado (住所).

Paso 2: Compruebe el registro en GSXT

El Sistema Nacional de Publicidad de Información de Crédito Empresarial (国家企业信用信息公示系统, conocido normalmente como GSXT) es el registro mercantil oficial y gratuito que administra la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China. Busque por el USCC y no por el nombre, porque los nombres tienen muchas variantes.

Qué debe confirmar:

1. Que el registro existe y que el nombre coincide exactamente, carácter por carácter, con la licencia.
2. Que el estado (登记状态) es en operación (存续 o 在业). Dada de baja (注销) o con licencia revocada (吊销) significa que debe detenerse.
3. Que el representante legal, la dirección, el capital y el objeto social coinciden con la licencia que le entregaron. Una discrepancia puede indicar una licencia antigua o una licencia que pertenece a otra persona.
4. Lista de operaciones anómalas (经营异常名录) y lista de infracciones graves (严重违法失信名单). Una anotación por no presentar el informe anual es común y subsanable; las anotaciones repetidas son una señal de advertencia.
5. Informes anuales (年度报告). Los informes presentados a veces muestran el número de empleados cubiertos por el seguro social, lo que sirve como contraste con una supuesta fábrica de 500 personas.

GSXT está en chino, usa un CAPTCHA y puede ser lento desde fuera de China. La traducción del navegador basta para leer el registro.

Paso 3: Use Qichacha o Tianyancha para el historial y las conexiones

Qichacha (企查查, también QCC) y Tianyancha (天眼查) son plataformas comerciales que reempaquetan los datos del registro y añaden registros judiciales, casos de ejecución, marcas, patentes, accionistas y empresas vinculadas. La búsqueda básica es gratuita con una cuenta; los informes más completos, el monitoreo y las exportaciones requieren una suscripción de pago.

Lo que aportan además de GSXT:

• Litigios y ejecuciones (裁判文书, 被执行人). Un proveedor con disputas contractuales reiteradas con clientes es un riesgo real. Un proveedor que figura como deudor judicial desleal (失信被执行人) es motivo para detenerse.
• Accionistas y beneficiarios finales, y otras empresas que controlan. Útil para ver si la "fábrica" y la "comercializadora" con las que habla son el mismo grupo.
• Historial de nombres, que muestra si la empresa cambió de nombre recientemente.
• Marcas y patentes, si el proveedor afirma tener marca o diseño propios.

Paso 4: Compruebe el registro aduanero y los registros de exportación

Una empresa que dice exportar con regularidad debe estar registrada ante la Aduana de China como importadora y exportadora. La plataforma de publicidad de crédito empresarial de la Aduana de China (中国海关企业进出口信用信息公示平台) permite buscar por nombre o código y muestra el registro aduanero y la calificación crediticia (por ejemplo, empresa certificada AEO avanzada). Un proveedor sin registro aduanero puede estar exportando a través de un agente, lo cual afecta a quién firma sus documentos y contra quién puede reclamar.

Los registros de envíos de exportación aportan más evidencia. Las plataformas de datos aduaneros (consulte herramientas de IA para encontrar compradores e importadores para ver las principales) muestran los envíos en los que la empresa china figura como embarcador en, por ejemplo, los manifiestos de importación de EE. UU. La mayoría son de pago, pero muchas muestran gratis un perfil limitado de la empresa. Una fábrica que afirma tener diez años de exportaciones a Europa y Norteamérica pero no aparece en ningún manifiesto merece una pregunta directa.

Paso 5: Verifique los certificados en la base de datos del emisor

Nunca acepte un certificado en PDF como prueba. Compruébelo donde fue emitido.

• CCC (Certificación Obligatoria de China) y otras certificaciones chinas pueden consultarse en la consulta de información de certificación de la CNCA, a cargo de la Administración de Certificación y Acreditación de China. Busque por número de certificado o nombre de la empresa.
• Los certificados ISO 9001, ISO 14001 y otros de sistemas de gestión pueden comprobarse en IAF CertSearch, la base de datos de certificaciones acreditadas, y en el sitio web del organismo de certificación que figura en el certificado. No todos los organismos publican en IAF CertSearch, por lo que no encontrarlo allí es un motivo para contactar al organismo emisor, no una prueba de falsificación.
• Las certificaciones de producto para su mercado (informes de ensayo CE, UL, FCC, etc.) deben comprobarse con el laboratorio u organismo que figura en el informe.

En cada certificado, compruebe tres cosas: que el nombre del titular coincide con la razón social del Paso 2, que la dirección del sitio abarca la fábrica que producirá su mercancía y que el alcance cubre su producto. Un certificado ISO 9001 auténtico pero de otro sitio, o de una empresa hermana, es el truco más común.

Paso 6: Use herramientas gratuitas para cubrir los vacíos

Reevol Source es un directorio gratuito de perfiles de proveedores con tres herramientas gratuitas que ayudan en esta etapa:

• Chinese Company Name Resolver: pegue un nombre en chino, o en pinyin, y obtenga el equivalente en inglés, los alias conocidos y hasta 10 coincidencias ordenadas con ciudad e industria. Útil cuando el nombre comercial en inglés de un proveedor y su razón social registrada en chino parecen no tener relación.
• Supplier Risk Checker: introduzca el nombre o el sitio web de una empresa y obtenga señales estructuradas (años de actividad, certificaciones, presencia en ferias comerciales, huella digital y coherencia entre los nombres en inglés y en chino) con una breve evaluación. Informa señales, no acusaciones, y no es una verificación de antecedentes.
• HS Code Finder: describa un producto en inglés o en chino y obtenga códigos HS candidatos, que necesita para las búsquedas aduaneras del Paso 4.

Una cosa que conviene leer con atención en Source: un perfil de proveedor marcado como unclaimed (sin reclamar) se construye a partir de registros públicos y la empresa no lo ha confirmado. Es un punto de partida útil, no una verificación. Úselo para encontrar los nombres y los identificadores, y luego confírmelos en GSXT.

Paso 7: Decida si pagar una visita o una inspección

Todo lo anterior comprueba que una empresa existe, está en regla y es quien dice ser. No puede decirle si la fábrica es capaz de producir su producto con su estándar y a tiempo. Para eso necesita ver la planta con sus propios ojos.

• Primer paso gratuito: una videollamada en vivo recorriendo la línea de producción, con la cámara apuntando al letrero de la entrada, la licencia en la pared y las máquinas en funcionamiento. Pida que le muestren una orden de trabajo de un producto de otro cliente similar al suyo (con el nombre del cliente tapado).
• Opciones de pago: una auditoría de fábrica antes del primer pedido, o una inspección previa al embarque antes de pagar el saldo, a cargo de una firma de inspección independiente como SGS, Bureau Veritas, Intertek o QIMA. Como regla práctica, pague la inspección cuando el costo de un embarque defectuoso sea claramente mayor que la tarifa de inspección.

La lista de verificación

Señales de alerta

• El nombre de la licencia comercial, el de GSXT y el del titular de la cuenta bancaria no son idénticos.
• El estado en GSXT es dada de baja o revocada, o la empresa se constituyó hace pocos meses pero afirma tener años de exportaciones.
• El objeto social abarca solo comercio, mientras el proveedor insiste en que es la fábrica.
• El proveedor le pide pagar a una cuenta personal, a otra empresa o a una empresa offshore (por ejemplo de Hong Kong) "para un pago más rápido o por razones fiscales", sobre todo si es un cambio respecto de instrucciones anteriores.
• Los certificados no se encuentran en la base de datos del emisor, o el titular o el sitio corresponde a otra empresa.
• Figura como deudor judicial desleal o en disputas contractuales reiteradas con clientes.
• Se niega a un recorrido por video en vivo, o solo muestra una sala de exhibición.
• Precios muy inferiores a todas las demás cotizaciones para la misma especificación.
• El dominio de correo cambia a mitad de la conversación, o los datos bancarios llegan en un PDF desde una dirección nueva. Consulte los patrones de fraude que todo operador del comercio transfronterizo debe conocer para ver cómo funciona la redirección de pagos.

Fuentes

• National Enterprise Credit Information Publicity System (GSXT)
• State Council plan for the Unified Social Credit Code (2015)
• Qichacha
• Tianyancha
• China Customs enterprise credit publicity platform
• CNCA certification information query
• IAF CertSearch
• Reevol Source free tools