Riesgo y Diligencia Debida
KYB en múltiples jurisdicciones, verificación de compradores, evaluación de proveedores, screening de sanciones, UBO, bibliotecas de patrones de fraude, riesgo país.
Análisis en profundidad
Cómo verificar gratis a un proveedor chino: herramientas y pasos
Un método paso a paso para comprobar a un proveedor chino con registros oficiales gratuitos y herramientas gratuitas: cómo leer la licencia comercial y el USCC, GSXT, Qichacha y Tianyancha, registros aduaneros, bases de datos de certificados y Reevol Source. Incluye una lista de verificación, señales de alerta y cuándo conviene pagar una inspección.
Cribado de sanciones para exportadores: guía práctica
Cómo verificar compradores, bancos y contrapartes de envío contra las listas de sanciones de OFAC, EU consolidada, UK OFSI y ONU, incluida la gestión de falsos positivos que escala.
Evaluación del riesgo de crédito comercial para exportadores B2B
Evaluar el riesgo de pago del comprador antes de otorgar términos open-account: qué aportan las agencias de crédito, qué no, y cómo combinar señales financieras con datos de comportamiento.
Verificación del beneficiario final (UBO) en múltiples jurisdicciones
Dónde obtener datos de UBO en los principales corredores de exportación, qué significa realmente el 25% en distintos regímenes y cómo gestionar estructuras de propiedad en capas.
The 12 Fraud Patterns Every Cross-Border Exporter Must Know
BEC payment redirection, identity spoofing, document forgery, fake buyer marketplaces, shell companies to evade sanctions, freight forwarder scams: patterns, red flags, and prevention.
KYB para compradores transfronterizos: una guía práctica
Cómo es un proceso de KYB para compradores robusto en los principales corredores de exportación, cuáles son las fuentes de datos clave y dónde fijar el umbral de la revisión humana.