風險與盡職調查

KYB 跨法域作業、買方驗證、供應商審查、制裁篩檢、UBO、詐欺樣式庫、國別風險。

深度解析

BEC 付款改匯、身分冒用、文件偽造、假買方市集平台、規避制裁的空殼公司、貨代詐騙：模式、警訊與防範。

說明橫跨主要出口走廊的穩健買方 KYB 流程應有的樣貌、關鍵資料來源為何，以及人工審核該如何劃分界線。

說明如何將買方、銀行與航運往來相對方與 OFAC、EU 綜合制裁名單、UK OFSI 與 UN 制裁名單進行比對篩檢，包含可擴充的誤判（false positive）分流流程。

在提供 O/A（Open Account）條款前評估買方付款風險：商業徵信機構能提供什麼、不能提供什麼，以及如何結合財務訊號與行為資料。

在各主要出口市場應到哪裡查找 UBO 資料、在不同法規體系下 25% 的真正意涵為何，以及如何處理多層持股結構。