리스크 및 실사
다관할 KYB, 바이어 검증, 공급업체 심사, 제재 스크리닝, UBO, 사기 패턴 라이브러리, 국가 리스크.
심층 분석
B2B 수출업자를 위한 거래 신용 위험 평가
오픈어카운트 조건 부여 전에 바이어의 지급 위험을 평가하는 방법: 신용평가기관이 제공하는 것과 제공하지 않는 것, 그리고 재무 신호를 행동 데이터와 결합하는 방법.
11분 분량
관할권별 UBO(최종적 실소유자) 검증
주요 수출국 권역별 UBO 데이터 소스, 각 규제 체계에서 ‘25%’의 의미, 그리고 다층 소유 구조 처리 방법.
10분 분량
모든 국경 간 수출기업이 반드시 알아야 할 12가지 사기 패턴
BEC 결제 송금 계좌 변경 유도, 신원 위장, 서류 위조, 가짜 바이어 마켓플레이스, 제재 회피용 셸 기업, 포워더(운송주선업자) 사기: 패턴, 징후, 예방 방법.
16분 분량
국경 간 바이어를 위한 KYB: 실무 플레이북
주요 수출 회랑 전반에서 견고한 바이어 KYB 프로세스가 어떤 모습이어야 하는지, 중요한 데이터 소스는 무엇인지, 그리고 인간 검토의 경계를 어디에 둘지.
15분 분량
수출기업을 위한 제재 스크리닝: 실무 가이드
OFAC, EU 통합 제재 목록, 영국 OFSI, UN 제재 목록을 기준으로 구매자(바이어), 은행, 해상운송·선적 거래상대방을 스크리닝하는 방법과 스케일 가능한 오탐 트리아지까지 다룹니다.
10분 분량