סיכון ובדיקת נאותות
KYB בין תחומי שיפוט, אימות רוכשים, בדיקת ספקים, סינון סנקציות, UBO, ספריות דפוסי הונאה, סיכון מדינה.
ניתוחים מעמיקים
סינון סנקציות ליצואנים: מדריך מעשי
כיצד לסנן קונים, בנקים וצדדי-נמל/שילוח מול רשימות הסנקציות של OFAC, הרשימה המאוחדת של האיחוד האירופי, UK OFSI והאו״ם, כולל תהליך טריאז׳ לטיפול ב־false positives בקנה מידה.
הערכת סיכון אשראי מסחרי ליצואני B2B
הערכת סיכון תשלום של קונים לפני מתן תנאי חשבון פתוח: מה לשכות האשראי מספקות, מה הן אינן מספקות, וכיצד לשלב אותות פיננסיים עם נתוני התנהגות.
12 דפוסי הונאה שכל יצואן בינלאומי חייב להכיר
הסטת תשלומים מסוג BEC, התחזות לזהות, זיוף מסמכים, זירות מסחר של קונים מזויפים, חברות קש לעקיפת סנקציות, תרמיות של עמילי שילוח: דפוסים, סימנים ומניעה.
KYB לרוכשים חוצי-גבולות: מדריך מעשי
כיצד נראה תהליך KYB חזק לרוכשים בנתיבי הייצוא המרכזיים, מקורות הנתונים החשובים, והיכן נכון להציב את הגבול לסקירה אנושית.
אימות הנהנה הסופי (UBO) בין תחומי שיפוט שונים
היכן למצוא נתוני UBO בכל מסדרון יצוא מרכזי, מה באמת אומר 25% במשטרים רגולטוריים שונים, וכיצד להתמודד עם מבני בעלות רב-שכבתיים.